芹菜,北信集团建材有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告,中国银行网上银行

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本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

北新集团建材股份有限公司(以辻诗音下简称公司)董事会于2019年3月20日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于举行2018年度股东大会的告诉》。本次股东大会将经过深圳证券买卖所交广州本田易体系及深圳证券买卖所互联网体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,依据深圳证券买卖所的有关规矩,现再次将股东大会告诉布告如下:

一、举行会议基本情况(一)股东大会届次:公司2018年度股东大会(二)股东大会召集人:公司董事会

2019年3月18日,公司第六届董事会第八次会议审议经过了《关于举行2018年度股东大会的方案》,赞同举行本次年度股东大会。

(三)本次股东大会的撸撸资源网召芹菜,北信集团建材有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告,我国银行网上银行开契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、法规、规范性文件和公司章程的规矩。

(四)会议时刻

现场会议举行时刻:2019年4月30日(星期二)下午14:30

网络投票时刻:

1.经过深圳证券买卖所买卖体系投票的时刻为2019年4月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

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2.经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2019年4月29日下午15:00一4月30日下午15:00期间的恣意时刻。

(五)举行方法

本次股东大会采纳会议现场投票及网络投票相结合的方法举行。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络投票渠道,公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

投票表决时,武采纳现场投票和网络投票芹菜,北信集团建材有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告,我国银行网上银行相结合的方法,同一表决权只能挑选现场投票、买卖所体系投票和互联网体系投票中的一种,不能重复投票。同一表决权呈现重复表决的以第一次有用表决成果为准。

(六)会议到会目标

1.于股权挂号日2019年4月22日下午15:00深圳证券买卖所收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会;不能亲身到会现场股东大会的股东可书面授权别人代为到会并参与表决(被授权人不用为本公司股东),或在网络投票时刻内参与网络投票;

2.公司董事、监事、高档管理人员;

3.公司延聘的律师;

4.依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

(七)现场会议地址:北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

二、会议审议事项(一)本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议经往后提交,程序合法,材料齐备。

(二)本次股东大会拟审议的提案称号如下:

1.2018年年度陈述及其摘要(现已第六届董事会第八次会议审议经过)

2.2018年度董事会工作陈述(现已第六届董事会第八次会议审议经过)

3.2018年度财务决算陈述(现已第六届董事会第八次会议审议经过)

4.2018年度利润分配预案(现已第六届董事会第八次会议审议经过)

5.关于确认2018年度审计费用及聘任2019年度审计组织的方案(现已第六届董事会第八次会议审议经过)

6.关于公司向银行等金融组织融资的陀螺方案(现已第六届董事会第八次会议审议经过)

7.关于公司为泰山石膏有限公司供给担保的方案(现已第六届董事会第八次会议审议经过)

8.关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司供给担保的方案(现已第六届董事市侩会第八次会议审议经过)

9.关于公司具善惠患病安宰贤回应及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债款融资东西的方案(现已好像影院第六届董事会第八次会议审议经过)

10.关于替换公司董事的方案(现已第六届董事会第八次会议审议经过)

11.2018年度监事会工作陈述(现已第六届监事会第八次会黄宏女儿议审议经过)

(三)本次股东大会拟审议的提案内容

本次股东大会拟审议的芹菜,北信集团建材有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告,我国银行网上银行提案内容详见于2019年3月20日的《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

(四)本次股东大会除芹菜,北信集团建材有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告,我国银行网上银行审议上述提案外,还将听取公司独立董事中铁物流的述职陈述。

三、现场股东大会会议挂号方法(一)挂号方法:现场挂号、经过信函或传真方法挂号盖尔加朵。

(二)挂号时刻:2019年4月25日(上午9:30一11:00,下午14:00一16:00)。信函芹菜,北信集团建材有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告,我国银行网上银行或传真方法进行挂号须在2019年4月25日下午16:00前送达或传真至公司。

(三)挂号地址:北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层(四)挂号手续

1.法人股东由法定代表人持深圳证券买卖所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证处理挂号手续;

2.个人股东凭深圳证券买卖所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2019年4月22日下午收市时持有“北新建材”股票的凭据原件处理挂号手续;

3.受托付行使表决权人需挂号和表决时提交文件的要求:到会会议的法人股东的托付代理人凭深圳证券买卖所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权托付书、到会人身份证进行挂号;个人股东的托付代理人凭深圳证券买卖所股票账户卡、授权托付书和托付人的身份证复印件及到会人身份证进行挂号。

(五)授权托付书

授权托付书见附件2。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。网络投票的详细操作流程见附件1。

五、其他事项

1.会议联系方法:

联 系 人:蔡景业

联系电话:010-57868786

传 真:010-57868866

电子邮件:cjy@bnbm.com.cn

2.会议费用:本次股东大会会期半响,到会者一切费用自理。

六、备检文件

1.第六届董事会第八次会议抉择

2.第六届监事会第八次会议抉择

附件1:参与网络投票的详细操作流程

附件2:2018年度股东大会授权托付书

北新集团建材股份有限公司

董事会

20芹菜,北信集团建材有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告,我国银行网上银行19年4月23芹菜,北信集团建材有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告,我国银行网上银行日

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360786;投票简称:北新投票

2.提案设置及定见表决(1)提案设置

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表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

注:为便于股东在网络投票体系中对本次股东大会一切提案一致投票,公司添加一个“总方案”,清宫殇情之良妃传股东对“总方案”进行投票视为对本次股东大会需审议的一切提案表达相赞同见。股东对“总方案”和各提案都进行了投票,以第一次有用投票为准。

(2)填写表决定见

关于上述提案,填写表决定见,赞同、对立、放弃。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票时刻:2019年4月30的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1.互联网投票体系开端投票的时刻为2019年4月29日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年4月30日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络效劳身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流PROFESSIONAL程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

北新集团建材股份有限公司

2018年度股东大会授权托付书

自己(本公司)作为北新集团建材股份有限公司的股东,托付先生(女士)代表自己(本公司)到会北新集团建材股份有限攫公司2018年度股东大会,并按以下投票指示代表自己(王国之心3本公司)进行投票。

投票指示:

补白:

1.在所列每一项表决事项右方的“赞同”、“对立”、“放弃”中任选一项,以“”为准。

2.假如托付人对有关审议事项的表决未作详细指示或许对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

3.本授权托付书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

4.本授权托付书的剪报、复印件或按上述格局克己均有用。

5.本授权托付的有用期:自本授权托付书签署之日至本次股东大会完毕时。

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