我是学生网,蒙娜丽莎集团股份有限责任公司2018年报引言,按揭贷款计算器

暖心故事 287℃ 0

蒙娜丽莎集团股份有限公司

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 布告编号:2019-019

2018

年度陈说摘要

一、重要提示

本年度报我是学生网,蒙娜丽莎集团股份有限责任公司2018年报导言,按揭借款计算器告摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

董事、监事、高档处理人员贰言声明

声明

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以236,580,000为基数,向整体股东每10股派发现金盈利3.50元(含税),送红股0股(含税),以本钱公积金向整体股东每10股转增7股。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司基本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介(一)公司主营事务概述

陈说期内,公司一向致力于高品质修建陶瓷产品研制、出产和出售,主营事务没有发作改动。公司以“美化修建与日子空间”为理念,引入人类艺术经典对“蒙娜丽莎?”和“QD?”陶瓷品牌进一步向高端打造晋级。公司经过“国家承认企业技能中心”、“院士作业站”、“博士后科研作业站”、全国轻工职业无机资料要点实验室等科研立异途径,在修建陶瓷规划、出产、运用和环保处理等多方面,和在出产制作上完结了较高的绿色化程度。公司经过对干压陶瓷薄板和配套的绿色化、艺术化、智能化出产工艺晋级,在修建陶瓷薄型化的运用方面得到进一步拓宽,突破了修建陶瓷产品的传统运用范畴,为国内修建陶瓷职业进一步转型晋级拓荒了新的途径。

蒙娜丽莎瓷砖和岩板定制家居部分产品效果图:

(二)公司首要产品介绍

首要产品可分为陶瓷砖、陶瓷板、薄型陶瓷砖,其间,陶瓷砖产品可分为瓷质有釉砖、瓷质无釉砖和非瓷质有釉砖三类。公司的产品安稳牢靠,富于艺术内在,产品广泛运用于住所装修装修、公共修建装修装修,包含陶瓷板在修建幕墙工程、野外和室内陶瓷艺术岩画运用,在超石代岩板、装配式修建、复合部件等在内的新运用范畴开辟,首要客户均为大型建材经销商和闻名房地产开发公司。

蒙娜丽莎陶瓷砖、陶瓷板、装配式隔墙板部分产品效果图:

蒙娜丽莎瓷艺画部分产品效果图:

凭仗丰厚的向大型工程供货的经历,已进入全国规模内一系列代表性工程项目,我是学生网,蒙娜丽莎集团股份有限责任公司2018年报导言,按揭借款计算器如港珠澳大桥工程等,与碧桂园、万科、保利、恒大、中海等一批大型房地产商有较好的协作。并且在全国发作了一批样板工程,发作了较好的演示效应。

(三)首要运营办法

公司具有独立完好的出产和出售系统,依据微观经济局势、职业需求及本身运营需求独立展开出产运营。

1、收购办法

公司进行物资收购首先由公司出产部分或需求部分提交收购请求,请求提交后由权限担任人进行批阅或交投标小组进行投标,批阅经过或投标承认后后再由收购部分担任实行收购使命。收购实行部分在详细施行收购使命时将经过收购系统对供货商进行挑选和点评,经过收集供货商资料、对供货商进行商场调研、样品判定、试用等手法对供货商进行开始挑选。然后,公司将对开始当选的供货商进行询价议价,承认价格后下单购买。

2、出产办法

公司归纳考虑已有及猜测的客户需求、新产品推行需求的库存支撑以及出产安排的本钱效益准则三个首要方面承认出产计划及库存水平。

3、出售办法

在陈说期内,公司首要经过经销办法和工程办法两大类进行出售。经销办法经过密布途径直到终端客户,并经过终端店面进行品牌宣扬进步;经过驻店规划师展开个性化规划,习惯个性化需求,并进步产品价值。工程办法经过与工程客户直接签定协议进行出售,其间与首要客户碧桂园、万科、保利、恒大、中海等闻名房地产商具有多年杰出协作。公司一起活跃探索互联网家装途径办法、陶瓷板岩板家居定制等。

本陈说期内,公司主营事务和首要产品、首要运营办法均未发作严重改动。

(四)首要的效果驱动要素

公司在“依据"美第奇效应",陶瓷与艺术、绿色、智能交融的蒙娜丽莎浅笑办法”(简称:“三美”办法,即日子美、生态美、业态美)引领下,首要以艺术、绿色、智能展开为指导思想,经过加强立异驱动、质量处理、打造品牌和开辟商场及内部加强处理等手法,来驱动效果添加。2018年度,公司效果添加首要原因是:(1)公司陈说期内坚持途径下沉战略,加大全国县镇级商场的布局,获得较好成效;(2)要点房地产战略事务协作效果安稳添加;(3)公司对出售产品结构进行优化调整,大标准产品和新产品的出售收入占比添加。

(五)公司所属职业的展开状况

跟着城镇化建造水平不断进步和人们对美好日子寻求的消费晋级,陶瓷职业产品也迈向高质量展开,新产品、新工艺、新技能更新周期不断缩短,职业立异型企业将获得更好的展开机会0710社团和竞赛优势。房地产集中度不断进步,以及环保方针的继续加码,陶瓷职业集中度有望向品牌企业进一步进步,陶瓷职业各品牌关于房地产战略事务的抢夺显着加大了力度。跟着“一带一路”国家战略施行,陶瓷职业部分企业呈现“走出去”战略,与国外先进规划、配备、资料企业协作开发,或在国外进行出资建厂。陶瓷大板的展开趋势成为陶瓷职业各企业的一致,也加快了职业的竞赛格局,推动职业配备及技能的进步。各地政府对陶瓷职业环保要求不断进步及施行“煤改气”方针,对企业的运营本钱发作必定影响。

3、首要管帐数据和财务指标(1)近三年首要管帐数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图办法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

2018年我国微观经济在中高速添加时向高质量展开转型,房地产业在“房住不炒”和“差别化调控”的外部环境下,逐渐回归理性,直接影响了陶瓷产品的出售。陶瓷职业面对着全国环保监察的职业环境,环保整治力度、“煤改气”力度进一步加大,部分陶瓷产区出产运营阶段性遭到必定影响,部分落后产能以及环保不合格的陶瓷企业被逐渐筛选及呈现被关停整改,职业集中度不断进步。一起,在精装修、装配式修建新政的效果下以及互联网消费办法的遍及,精装、整装、“互联网+”家装等途径办法快速兴起,职业竞赛进一步加重。厂家竞赛趋向白热化,各品牌关于房地产战略事务的抢夺也显着加大了力度,大部分竞赛品牌的出售在2018年呈现不同程度的下降,部分出产线也一向处于罢工状况。

面对竞赛不断加重的商场局势和环保压力,公司活跃饯别“立异驱动、绿色展开”的战略目标。2018年,公司紧紧环绕既定战略和年度运营计划,活跃推动战略落地及各项作业,在“依据"美第奇效应"、陶瓷与艺术、绿色、智能交融的蒙娜丽莎浅笑办法”(简称:“三美”办法,即日子美、生态美、业态美)的处理下,不断寻求立异,以技能立异和加强工业规划进步产品附加值和效益,以内部挖潜来进步企业中心竞赛力,完结长时刻良性和可继续展开,公司整体运营状况也呈现稳中有升的态势。陈说期内,公司完结运营收入320,840.01万元,比上年同期添加11.02%;完结归属于上市公司股东的净赢利36,238.41万元,比上年同期添加20.11%。

陈说期内,环绕年度运营计划,公司展开的首要作业状况如下:

1、坚持技能立异,活跃推行绿色环保制作晋级

公司一向坚持立异驱动展开战略,活跃实践并引领职业绿色展开,充沛显示公司“三美”办法中的生挖机视频态美。陈说期内,公司加大技能改造力度,进步了产品质量和出产功率,一起施行更严厉的环保内控标准。

子公司绿屋建科加大陶瓷薄板在幕墙范畴装配式建造范畴的商场运用。推动幕墙、地铁工程、住所/商业地产的陶瓷薄板复合部件的标准化、标准化和定制化展开,进步蒙娜丽莎陶瓷薄板产品在各运用范畴中的归纳竞赛力,有利于公司深度发掘陶瓷薄板商场。与其他职业完结跨界协作,进军岩板家居范畴,推动定制办法。

公司共参与12项国家、集体标准编制修订。标准化杰出行为系统获得广东省第一批第一个AAAAA(5A)最高档企业。《国家消费品标准化立异基地》获得国标委批阅。获得第一批海关信誉高档认证,为产品出口国外26个国家供给通关便当。到陈说期末,公司共有专利627项,其间发明专利73项(含国外发明专利2项),实用新式专利56项,外观规划498项欧派。陈说期内获广东省科学技能二等奖1项,我国轻工业联合会技能发明一等奖1项,广东省高新技能产品5项。

陈说期内,公司先后获得第三届我国质量奖提名奖、2018年度社会责任企业奖、2018国家绿色建材品牌计划我是学生网,蒙娜丽莎集团股份有限责任公司2018年报导言,按揭借款计算器“质量领军品牌”荣誉称号,在2018年末,获颁佛山市“绿牌”(“环保诚信企业”),本公司成为佛山市接连三年(2015-2017年)获得佛山市“环保诚信企业”(绿牌)的企业。

2、调整产品结构,出资建造藤县出产基地,为商场需求供给优质产品和产能保证

依据商场需求改动,公司进一步研制立异,进步工业规划水平,及时调整产品结构,对经过商场反应较好的新产品,及时进行优化调整和弥补研制多款新产品,加大大标准产品和新产品的占比,为出售供给牢靠产品保证,有力进步终端店面改造晋级的活跃性和竞赛效果,对公司效果添加构成杰出支撑效果。对清蒙公司进行调整产品结构,对部分出产线进行了技能改造。

2018年4月,子公司蒙娜丽莎出资与藤县人民政府签署陶瓷出产项目协作意向书,筹建蒙娜丽莎公司第三个出产基地。为更好的促进出资,后由公司与藤县人民政府正式签署项目出资合同,公司将经过在藤县新设两家全资子公司出资建造“藤县蒙娜丽莎陶瓷出产项目”,拟建造出产功率高、智能化程度高的现代化出产线,打造职业界具有演示标杆性的出产基地,以满意蒙娜丽莎公司旗下各品牌日益添加的产能需求。项目许韶纯达产后将整体进步公司的产能,进一步进步商场竞赛力,为公司继续展开供给产能保证。到陈说期末,公司已完结藤县两家全资子公司桂蒙公司、桂美公司的工商注册登记手续,人员的招聘、培育及前期规划等其他筹备作业也正在有条有理地推动中。

3、依托“三美”质量处理办法,加强品牌营销和宣扬推行

公司的“三美”办法,于2018年获得第三届我国质量奖提名奖。公司运用此关键,进行了品牌整合营销推行,进一步进步品牌闻名度和美誉度,将广告宣扬等资源实在转化为出售效果。陈说期内,高铁、野外、机场等重视度高的推行途径全面反击,终端商场引流效果特别明显;公司签约成为2018第18届雅加达亚运会官方协作伙伴,2018年6月签约世界米兰,将体育营销的战略地图扩展到世界盛事亚运项目中,参与首届我国世界进口博览会,继续发明职业热门,有用进步蒙娜丽莎品牌整体闻名度和影响力。营销方面,公司施行了一系列营销战略,经销途径效果完结稳步进步。连续途径下沉战略,大力拓宽县镇级商场,新客户开发较为抱负,途径下沉及商场拓宽获得较大效果;及时筛选调整库存结构,加大对大标准产品及新产品的出售。一起依照公司标准展现模块对终端店面晋级,终端形象进一步进步,极大的进步品牌终端形象及销量进步。改动促销常态化坏处,做好精准促销,加强才智门店终端推行系统和规划云途径等东西的运用,为顾客供给了个性化的运用规划效劳,实在进步终端营销水平缓品牌闻名度等,为顾客带来杰出的用户体会。继续多年的“浅笑节”营销,2018年进行第十届,堆集和打造了杰出的节假促销品牌,发作了杰出的品牌价值、用户口碑,发明了前史最好效果水平。与红星美凯龙、竟然之家构成战略协作。

4、优化内部处理,完善公司处理

陈说期内,公司经过优化内部安排架构,加大后备人才引入和培育,整合优势资源,进一步进步公司整体归纳实力;环保整治力度进一步进步,直接添加了企业的运营本钱,经过自动化、智能化优化晋级改造,加强错峰用电、出产处理及收购招投标处理等内部挖潜降低本钱,对产、供、销等多个系统进行开发或完善晋级,使运营处理进一步精准。已与世界排名前列的物流公司进行协作,物流整合,进步物流功率,为出售构成有力支撑。一起,公司在上市后,不断健全、完善内操控度和公司法人处理结构,依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法规要求,进一步优化相关规章准则等,一起安排了多层次、多场次的公司合规处理的训练学习,树立并优化上市公司处理标准的内控系统。全年无违规信息宣布等违规行为。

2、陈说期内主营事务是否存在严重改动

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改动的阐明

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财务陈说的相关事项(1)与上年度财务陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改动的状况阐明

财政部于2018年6月15日公布了《关于修订印发2018手艺包年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格局进行了修订。依据上述财会[2018]15号文件的要求,公司需对管帐方针进行相应调整,依照该文件规矩的一般企业财务报表格局(适用于没有实行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。改变如下内容:

1、资产负债表:原“应收收据”和“应收账款”项目兼并计入新增的“应收收据及应收账款”项目;原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目兼并计入“其他应收款”项目;原“固定资产整理”和“固定资产”项目兼并计入“固定资产”项目;原“工程物资”和“在建工程”项目兼并计入“在建工程”项目;原“敷衍收据”和“敷衍账款”项目兼并计入新增的“敷衍收据及敷衍账款”项目;原“敷衍利息”、相片康复“敷衍股利”和“其他敷衍款”项目兼并计入“其他敷衍款”项目;原“专项敷衍款”和“长时刻敷衍款”项目兼并计入“长时刻敷衍款”项目。

2、赢利表:新增“研制费用”项目,原计入“处理费用”项意图研制费用独自列示为“研制费用”项目;在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;原“从头计量设定获益计划净负债或净资产的变化”改为“从头计量设定获益计划变化额”;原“权益法下在被出资单位不能重分类进损益的其他归纳收益中享有的比例”改为“权益法下不能转损益的其他归纳收益”;原“权益法下在被出资单位今后将重分类进损益的其他归纳收益中享有的比例purse”改为“权益法下可转损益的其他归纳收益”。

3、权益变化表中:在“股东权益内部结转”行项目下,新增项目“设定获益计划变化额结转留存收益”。

除上述项目变化影响外,本次管帐方针改变不会对当期及管帐方针改变之前公司总资产、负债总额、净资产以大宝法王神通很厉的及净赢利发作影响。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财务陈说比较,兼并报表规模发作改动的状况阐明

2018年5月28日,公司出资新设两家全资子公司广西蒙娜丽莎新资料有限公司及广西美尔奇建材有限公司,归入兼并财务报表规模,兼并财务报表由本来7家子公司添加至9家子公司。

(4)对2019年1-3月运营效果的估计

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 布告编号:2019-024

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于实践操控人为公司及子公司

请求银行授信供给相关担东印度公司保的布告

本公司及董事会整体成员保证布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、相关担保概述(一)授信状况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称 “蒙娜丽莎集团”或“公司”)于2019年4月22日举行第二届董事会第十次会议,审议经过了《关于公司及子公司向银行请求归纳授信额度的计划》,为满意公司出产运营活动的资金需求,赞同公司及全资子公司向银行请求不超越35亿元归纳授信额度,授信办法包含但不限于流动资金借款、非流动资金借款、承兑汇票、保理、保函、开立信誉证、收据贴现、远期外汇生意等事务。授信有用期限自2018年度股东大会审议经过之日起至下一年度股东大会举行日。归纳授信额度终究以银行实践批阅金额为准,在授权期限内,授信额度可循环运用。

(二)担保状况

为支撑公司的展开,实践操控人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康先生拟为公司及全资子公司广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司(以下简称“蒙娜丽莎建陶”)向各家银行请求归纳授信额度供给不超越5.05亿元的连带责任担保,不向公司收取任何担保费用,也不需求公司供给反担保。详细担保金额与期限以公司及子公司依据资金运用计划与银行签定的终究协议为准。董事会提请股东大会授权董事长在上述担保额度内处理详细手续并签署相关合同文件。估计担保状况如下:

萧华先生、霍荣铨先生、邓啟棠先生及张旗康先生为公司实践操控人,且萧华先生担任公司董事长,霍荣铨先生担任公司副董事长,邓啟棠先生担任公司董事、副总裁,张旗康先生担任公司董事、董事会秘书,依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩,萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康先生为公司的相关方,本次担保事项构成相关买卖,但不构成《上市公司严重资产重组处理办法》规矩的严重资产重组。

2019年4月22日,公司举行第二届董事会第十次会议审议经过了《关于实践操控人为公司及子公司请求银行授信提群兴玩具供相关担保的计划》,赞同上述相关担保事项,相关董事萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康、萧礼标先生均逃避表决。公司独立董事对该事项宣布了事前认可定见及赞同的独立定见。

上述相关担保事项需求提交公司2018年度股东大会审议,与该相关买卖有利害联系的相关股东将在股东大会上对该计划进行逃避表决。

二、相关方基本状况

到本布告日,萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康先生算计直接持有公司股份15,328.50万股,占公司总股本64.79%,一起,上述人员经过操控佛山市美尔奇出资处理合伙企业直接操控公司1,065万股,占公司总股本4.5%。因而萧华、霍荣铨、邓啟棠和张旗康算计持有公司69.29%股份的表决权,为公司实践操控人。且萧华先生担任公司董事长,霍荣铨先生担任公司副董事长,邓啟棠先生担任公司董事、副总裁,张旗康先生担任公司董事、董事会秘书。

依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩,萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康先生为公司的相关方,本次买卖构成相关买卖。

萧礼标先生担任公司董事兼总裁,与公司董事长萧华先生系父子联系。因而,公司董事会在审议本次相关担保计划时,萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康、萧礼标先生均逃避表决。

三、买卖协议的首要内容

现在没有签署协议,详细内容以公司及子公司依据资金运用计划与银行签定的终究协议为准。

四、买卖意图和对公司的影响

公司实践操控人为公司及子公司向银行请求授信额度供给连带责任担保,是为了更好地满意公司运营展开的资金需求,支撑了公司的展开,且此次担保免于付出担保费用,表现了控股股东对公司的支撑,契合公司和整体股东的利益,一起也不会对公司的运营效果发作晦气影响,不存在危害公司及公司股东,特别是中小股东利益的景象。

五、独立董事事前认可和独立定见

公司独立董事对上述相关买卖事项进行了事前认可,并宣布以下独立定见:

(一)事前认可定见

公司已将实践操控人为公司及子公司请求银行授信额度供给相关担保事项事前与咱们进行了交流,咱们听取了有关人员的陈说并审理相关资料,以为:本次相关担保处理了公司请求银行授维生素e的效果信需求担保的问题,支撑了公司的展开,且本次担保免于付出担保费用,表现了实践操控人对公司的支撑,契合公司和整体股东的利益,没有危害中小股东和公司的利益,有利于公司的久远展开。咱们赞同将该计划提交公司董事会及股东大会审议表决,相关方需进行逃避表决。

(二)独立我是学生网,蒙娜丽莎集团股份有限责任公司2018年报导言,按揭借款计算器定见

公司及子公司本次向银行请求授信额度,有利于满意公司出产运营对流动资金的需求,实践操控人为本次授信供给连带责任担保,处理了公司请求银行授信需求担保的问题,支撑了公司的展开,且本次担保免于付出担保费用,表现了实践操控人对公司的支撑,契合公司和整体股东的利益,不会对公司的运营效果发作晦气影响。公司董事会在审议上述相关买卖时,相关董事逃避表决,上述相关买卖的决策程序契合相关法令法规和《公司章程》的规矩,合法有用,不存在危害公司及其他非相关股东、特别是中小股东的利益。

咱们一致赞同公司实践操控人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康先生为公司及子公司向银行请求不超越5.05亿元的归纳授信额度供给相关担保,并将该计划提交公司股东大会审议表决。

六、监事会定见

监事会以为:公司实践操控人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康先生为公司及子公司向银行请求归纳授信额度供给担保,支撑了公司的展开,且此次担保免于付出担保费用,表现了实践操控人对公司的支撑,契合公司和整体股东的利益,一起也不会对公司的运营效果发作晦气影响。本事项及其审议程序契合相关法令法规、公司相关规章准则的规矩,不存在危害公司及其他非相关股东、特别是中小股东利益的景象。

七、保荐组织定见

经核对,公司保荐组织招商证券股份有限公司以为:公司实践操控人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康先生为公司及子公司请求授信额度供给相关担保的买卖事项契合公司和整体股东的利益。该事项现已公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议经过,相关董事我是学生网,蒙娜丽莎集团股份有限责任公司2018年报导言,按揭借款计算器在董事会上已逃避表决,独立董事对上述事项予以事前认可,并在仔细审阅后宣布了赞同的独立定见,表决程序合法合规。本次相关买卖表现了公司控股股东对公司的支撑,契合公司事务展开的需求,不会对公司的运营效果发作晦气影响。本保荐组织对本次实践操控人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康先生为公司请求授信额度供给相关担保的买卖事项无贰言。

八、备检文件

1、《第二届董事会第十次会议抉择》

2、《第二届监事会第八次会议抉择》

3、《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可定见》

4、《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立定见》

5、《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司实践操控人为公司及子公司请求银行授信额度供给相关担保的核对定见》

特此布告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2019年4月24日

关于征集资金年度寄存

与运用状况的专项陈说

深圳证券买卖所:

现依据贵所印发的《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》及相关格局指引的规矩,将本公司征集资金2018年度寄存与运用状况专项阐明如下:

一、征集资金基本状况

(一) 实践征集资金金额和资金到账我是学生网,蒙娜丽莎集团股份有限责任公司2018年报导言,按揭借款计算器时刻

经我国证券监督处理委员会证监答应〔2017〕2103号文核准,并经贵所赞同,本公司由主承销商招商证券股份有限公司选用网下询价配售和网上定价发行相结合的办法,向社会公众揭露发行人民币一般股(A股)股票39,430,000股,发行价为每股人民币31.29元,算计征集资金1,233,764,700元,坐扣承销和保荐费用90,596,558.96元后的征集资金为1,143,168,141.04元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2017年12月13日汇入本公司征集资金监管账户。另减除上网发行费、招股阐明书印刷费、申报管帐师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用19,106,999.08元后,公司本次征集资金净额为1,124,061,141.96元。上述征集资金到位状况业经天健管帐师事务所(特别一般合伙)验证,并由其出具《验资陈说》(天健验〔2017〕7-102号)。

(二) 征集资金运用和结余状况

本公司以前年度已运用征集资金0.00元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-41.96元;2018年度实践运用征集资金353,756,716.27元,包含公司置换征集资金到位之前运用自有资金预先投入征集资金项意图金额114,408,200.00元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,145,781.29元;累计已运用征集资金353,756,716.27元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,145,739.33元。

到2018年12月31日,征集资金余额为人民币780,450,165.02元(包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、征集资金寄存和处理状况

(一) 征集资金处理状况

为了标准征集资金的处理和运用,进步资金运用功率和效益,维护出资者权益,本公司

依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关法令、法规和标准性文件的规矩,结合公司实践状况,拟定了《蒙娜丽莎集团股份有限公司征集资金处理办法》(以下简称《处理办法》)。依据《处理办法》,本公司对征集资金施行专户存储,在银行建立征集资金专户,并连同保荐组织招商证券股份有限公司于2018年1月10日别离与我国银行股份有限公司、我国农业银行股份有限公司、我国民生银行股份有限公司、我国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司和广东南海乡村商业银行股份有限公司签定了《征集资金三方监管协议》,清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异,本公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。

(二) 征集资金专户存储状况

到2018年12月31日,本公司有6个征集资金专户,4个定期存款账户,3个理财产品户,征集资金寄存状况如下:

单位:人民币元

三、本年度征集资金的实践运用状况

(一) 征集资金运用状况对照表

1. 征集资金运用状况对照表详见本陈说附件1。

2. 本期不存在超量征集资金的运用状况

3. 征集资金出资项目先期投入及置换状况

公司于2018 年3月8日举行第一届董事会第二十五次会议,审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的计划》,公司独立董事就该事项宣布了独立定见,第一届监事会第七次会议于 2018年3月 8 日审议经过该计划,保荐组织招商证券股份有限公司宣布了《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核对定见》定见,赞同运用征集资金对预先投入征集资金出资项意图自筹资金进行置换,置换金额为11,440.82万元。其间超大标准陶瓷薄板及陶瓷薄砖出产线技能改造项目置换金额为5,891.55万元,总部出产基地绿色智能制作晋级改造项目置换金额为4,828.48万元,陶瓷薄板复合部件产业化项目置换金额为44.52万元,工业大楼建造项目置换金额为428.64万元,营销途径晋级及品牌建造项目置换金额为94.25万元,研制中心晋级建造项目置换资金为153.38万元,到2018年3月14日,公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目已悉数置换结束。上述投入及置换状况业经天健管帐师事务所(特别一般合伙)审阅,并由其出具了《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项意图鉴证陈说》(天健审〔2018〕7-8 号)。

4. 征集资金出资项意图施行地址改变状况

公司于2018年6月5日举行第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十次会议,审议经过了《关于改变部分募投项目施行地址的计划》,赞同公司改变“营销途径晋级及品牌建造项目”中客户体会中心建造的施行地址,由原计划的10个要点城市改变为15个城市,体会中心建造总数不变。除上述改变外,征集资金的用处和投向、施行主体、征集资金总出资金额等均坚持不变。

5. 搁置征集资金的现金处理状况

公司于2018年9月10日举行第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的计划》,赞同公司在保证不影响募投项目建造和公司正常运营的状况下,运用额度不超越人民币7亿元(指期限内单一天然日搁置征集资金进行现金处理的余额不超越7亿元)的搁置征集资金进行现金处理,出资安全性高、流动性好、期限短(不超越12个月)、有保本许诺的低危险金融组织理财产品,施行期限自股东大会抉择经过之日起12个月内有用,在上述额度及有用期内,资金可翻滚运用,并赞同授权公司运营处理层行使详细出资决策权并签署相关法令文件。公司独立董事、监事会、保荐组织已别离对以上计划宣布了赞同的定见。上述计划现已公司2018年10月10日举行的2018年第三次暂时股东大会审议经过。

到2018年12月31日,公司运用暂时搁置征集资金进行现金处理的状况如下:

(二) 征集资金出资项目呈现异常状况的阐明

本公司征集资金出资项目未呈现异常状况。

(三) 征集资金出资项目无法独自核算效益的状况阐明

本公司用于归还银行借款及弥补运营资金的征集资金存在无法独自核算效益的状况。

四、改变征集资金出资项意图资金运用状况

除上述三、(一) 4之外,本公司不存在改变征集资金出资项意图状况。

五、征集资金运用及宣布中存在的问题

本年度,本公司征集资金运用及宣布不存在严重问题。

附件:1. 征集资金运用状况对照表

二〇一九年四月二十二日

附件1

征集资金运用状况对照表

2018年度

编制单位: 蒙娜丽莎集团股份有限公司 单位:人民币万元

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 布告编号:2019-017

第二届董事会第十次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员保证布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2019年4月22日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场办法举行,会议告诉三水气候已于2019年4月11日经过专人送达、传真、电子邮件或电话的办法宣布。本次会议由董事长萧华先生掌管,应到会会议董事9名,实践到会会议董事9名,公司整体监事、高档处理人员列席了会议。会俞秋言议的招集、举行契合《公司法》、《公司章程》及有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件的规矩,会议合法有用。

二、董事会会议审议状况

经与会董事审议,以记名投票表决办法审议经过了以下计划:

1、审议经过了《关于2018年度董事会作业陈说的计划》 绕组词

2018年度,公司董事会严厉依照法令法规、标准性文件及《公司章程》、《董事会议事规矩》等公司准则的规矩,实在实行股东大会赋予的董事会责任,仔细贯彻执行股东大会各项抉择,勤勉尽职地展开各项作业,活跃推动董事会各项抉择的施行,不断标准公司法人处理结构,保证董事会科学决策和标准运作。

公司独立董事程银春先生、陈环先生、吴一岳先生、吴建青先生别离向董事会提交了《2018年度独立董事述职陈说》,并将在公司2018年度股东大会上述职。

《2018年度董事会作业陈说》详见公司于2019年4月24日在指定信息宣布媒体巨潮资讯网上宣布的《2018年年度陈说》中“第三节公司事务概要”和“第四节运营状况评论与剖析”部分。

《2018年度独立董事述职陈说》详见2019年4月24日公司在指定信息宣布媒体巨潮资讯网宣布的文件。

表决效果:赞同 9 票、对立 0 票、放弃 0 票。

本计划需求提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议经过了《关于2018年度总裁作业陈说的计划》

公司董事会听取了总裁萧礼标先生代表公司运营层所作的作业陈说,并以为2018年度公司运营层有用地实行了董事毒医横行会和股东大会的各项抉择,该陈说客观、实在地反映了运营层2018年度首要作业。

3、审议经过了《关于2018年年度陈说全文及摘要的计划》

详细内容详见公司2019年4月24日在指定信息宣布媒体巨潮资讯网宣布的《2018年年度陈说全文》以及在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网宣布的《2018年年度陈说摘要》。

表决效果:赞同9票、对立0票、放弃0票。

4、审议经过了《关于2018年度财务决算陈说的计划》

公司2018年度财务报表现已天健管帐师事务所(特别一般合伙)审计,2018年度,公司完结兼并运营收入3,208,400,132.94元,比上年同期添加11.02%;完结归属于上市公司股东的净赢利362,384,057.61元,比上年同期添加20.11%。

5、审议经过了《关于2018年度赢利分配预案的计划》

经天健管帐师事务所(特别一般合伙)审计承认,2018年度,公司完结归属于上市公司股东净赢利为362,384,057.61元,其间母公司净赢利为346,581,011.72元;依据《公司法》和《公司章程》的有关规矩,按母公司完结净赢利10%提取法定盈利公积金34,658,101.17元,加上年头未分配赢利541,386,213.96元,减去施行2017年度赢利分配30,597,680元,公司2018年度实践可供分配赢利为822,711,444.51元,本钱公积金为1,339,762,465.52元。

为报答整体股东,让股东共享公司生长的运营效果,并归纳考虑公司实践运营状况、展开阶段和未来资金需求,根美少女万华镜据我国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》、《公司章程》及《蒙娜丽莎集团股份有限公司股东分红报答规划(上市后未来三年)》等规矩,公司董事会拟定2018差不多先生年度赢利分配预案如下:

以公司到2018年12月31日总股本236,580,000股为基数,向整体股东按每10股派发现金人民币3.5元(含税),算计派发现金盈利人民币82,803,000元(含税)。不送红股,以本钱公积金向整体股东每10股转增7股,本钱公积转增股本金额未超越陈说期末“本钱公积逐个股本溢价”的余额。董事会审议赢利分配计划后若股本发作改动的,将依照分配总额不变的准则对分配比例进行调整。

公司独立董事就上述事项宣布了赞同的独立定见。详细内容详见公司于2019年4月24日在指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网宣布的《关于2018年度赢利分配预案的布告》及在巨潮资讯网宣布的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立定见》。

6、审议经过了《关于续聘2019年度审樊登读书管帐组织的计划》

赞同续聘天健管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织,聘任期限为一年,并授权运营处理层依据2019年度审计的详细作业量及商场价格水平承认其年度审计费用。

公司独立董事就该事项宣布了事前认可定见和清晰赞同的独立定见。

详细内容详见公司2019年4月24日在指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网宣布的《关于续聘2019年度审计组织的布告》以及在巨潮资讯网宣布的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可定见》、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立定见》。

7、审议经过了《2018年度内部操控自我点评陈说》

详细内容详见公司于2019年4月24日在指定信息宣布媒体巨潮资讯网宣布的《2018年度内部操控自我点评陈说》。

公司监事会和独立董事对该计划宣布了相关定见,保荐组织招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于公司2018年度内部操控自我点评陈说的核对定见》,审计组织天健管帐师事务所(特别一般合伙)出具了《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司内部操控的鉴证陈说》。详细内容详见2019年4月24日公司在指定信息宣布媒体巨潮资讯网宣布的相关文件。

8、审议经过了《关于公司内部操控规矩执行自查表的计划》

详细内容详见公司于2019年4月24日在指定信息宣布媒体巨潮资讯网宣布的《公司内部操控规矩执行自查表》。

公司独立董事对该计划宣布了赞同的独立定见。保荐组织招商证券股份有限公司对公司 2018年度内部操操控度的拟定和运转状况进行了核对,并出具了《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年度内部操控规矩执行自查表的核对定见》。详细内容详见2019年4月24日公司在指定信息宣布媒体巨潮资讯网宣布的文件。

9、审议经过了《关于征集资金年度听小说寄存与运用状况的专项陈说的计划》

详细内容详见公司于2019年4月24日在公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网宣布的《关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》。

公司独立董事对该陈说宣布了独立定见,我是学生网,蒙娜丽莎集团股份有限责任公司2018年报导言,按揭借款计算器保荐组织招商证券对公司2018年度征集资金寄存与运用状况进行了核对,并出具了《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年度征集资金寄存与运用状况的专项核对定见》;公司延聘的天健管帐师事务所(特别一般合伙)出具了《征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说》。详细内容详见2019年4月24日公司在指定信息宣布媒体巨潮资讯网宣布的相关文件。

10、审议经过了《关于公司董事2019年度薪酬计划的计划》

依据《公司章程》、《董事会提名与薪酬查核委员会作业细则》等公司相关准则,结合公司运营规模、展开水平等实践状况并参照职业薪酬水平,经公司董事会提名与薪酬查核委员会提案,拟定公司2019年度董事薪酬计划。

公司独立董事对上述董事薪酬计划宣布了赞同的独立定见。详细内容详见2019年4月24日公司在指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网宣布的《关于公司董事、监事及高档处理人员2019年度薪酬计划的布告》以及在巨潮资讯网宣布的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立定见》。

详细表决状况如下:

10.1 《关于公司董事长萧华先生2019年度薪酬计划的计划》

表决效果:赞同 7 票、对立 0 票、放弃 0 票。董事萧华、萧礼标先生逃避表决。

10.2 《关于公司副董事长霍荣铨先生2019年度薪酬计划的计划》

表决效果:赞同 8 票、对立 0 票、放弃 0 票。董事霍荣铨先生逃避表决。

10.3 《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生2019年度薪酬计划的计划》

表决效果:赞同 8 票、对立 0 票、放弃 0 票。董事邓啟棠先生逃避表决。

10.4 《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生2019年度薪酬计划的计划》

表决效果:赞同 8 票、对立 0 票、放弃 0 票。董事张旗康先生逃避表决。

10.5 《关于公司董事、总裁萧礼标先生2019年度薪酬计划的计划》

表决效果:赞同 7 票、对立 0 票、放弃 0 票。董事萧华、萧礼标先生逃避表决。

10.6 《关于公司董事陈峰先生2019年度薪酬计划的计划》

表决效果:赞同 8 票、对立 0 票、放弃 0 票。董事陈峰先生逃避表决。

10.7 《关于公司独立董事2019年度补贴的计划》

(下转B118版)

声明:该文观念仅代表作者自己,搜狐号系信息发布途径,搜狐仅供给信息存储空间效劳。
标签: inferr张承中