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  证券代码:000676 证券简称:智度股份布告编号:2述职陈说怎样写,智度科技开展有限责任公司有关举行企业2018年年终股东会的提示性公示-188体育_188体育网址_188体育文娱019-044

  智度科技股份有限公司关于举行公司2018年年度股东大会的提示性黄金跑车布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  智度科技股份有限公司(以下简称“智度股份”或“公司”)于2019年4月24日举行第八届董事会第十四次会议,审议经过了《关于举行公司2018年年度股东大会的计划》。公司董事会将于2019年5月17日举行公司2018年年度股东大会,会议告诉刊登在2019年4月26日的《证券时报》、《我国证券报》、《证美国黄片券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  2019年4月30日,公司董事会收到持股3%以上股东计宏铭先生《关于添加智度科技股份有限公司2018年年度股东大会暂时提案的提议函》,要求公司2018年年度股东大会添加暂时提案一项《关于2018年度利润分配及本钱公积金转增股本的暂时提案》。公司董事会赞同将上述暂时提案提交公司2018年年度股东大会审议,并将《关于2018年年度股东大会添加暂时提案的布告暨举行2018年年度股东大会的弥补告诉》于2019年5月6日发表在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  为保加盟网护投资者合法权益,便利各位股东行使股东大会表决权,现将会议事项提示性告诉如下:

  一、会议举行基本状况

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会

  2、会议招集人:公司董事会

  3、会议举行的合法、合规性:公司第八届董事会第十四次会议于2019年4月24日审议经过了《智度科技股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的计划》,本次股东大会招集程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规矩。

  4、会议举行日期和时刻:

  现场会议举行时刻:2019年5月17日(周五)下午14:30

  网络投票时刻:

  (1)经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为:2019年5月17日上午9:30~11:30,素菜下午13:00~15:00。

  (2)经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为:2019年5月16日(现场股东大会举行前一日)下午15:00~2019年5月17日(现场股东大会完毕当日)下午15:00期间的恣意时刻。

  5、会议举行方法:现场投票与网络投票相结合的方法。

  本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合阿姨拼音的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内王八经过上述体系行使表决权。

  (参与网络投票的详细操作流程详见附件二,同一表决权只能挑选现场、网络两种方法中的一种。同一表决权呈现重复表决的,以第一次投票成果为准。)

  本次股东大会添加的计划9《关于2018年度利润分配及本钱公积金转增股本的暂时提案》与计划8《智度科技股份有限公司2018年度利润分配预案》均为关于公司2018年度权益分配的计划,同一事项叶诗雯呈现两种不同提案。鉴于此,公述职陈说怎样写,智度科技开展有限责任公司有关举行企业2018年年终股东会的提示性公示-188体育_188体育网址_188体育文娱司股东原则上只能就计划8与计划9的其间一项计划投“赞同”票,即:公司股东能够远得要命的爱情挑选仅就前述两项计划的其间一项计划投票表决,此种状况下,视同该股东对另一项计划抛弃表决权力,其所持股份数对另一项计划的表决成果计为“抛弃”;公司股东也能够挑选对计划8和计划9均进行投票表决,但公司股东在投票表决时如对上述计划8和计划9均投“赞同”票的,则视为投票人对该两项计划均抛弃表决权力,其所述职陈说怎样写,智度科技开展有限责任公司有关举行企业2018年年终股东会的提示性公示-188体育_188体育网址_188体育文娱持股份数对计划8和计划9的表决成果均计为“抛弃”。

  6、会议的股权挂号日:2019年5月13日述职陈说怎样写,智度科技开展有限责任公司有关举行企业2018年年终股东会的提示性公示-188体育_188体育网址_188体育文娱

  7、到会目标:

  (1)于股权挂号日2019年5月13日下午收市时在我国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的本公司整体普通股股东。整体股东均有权到会股东大会,并能够书面托付(授权托付书详见附件一)代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  (2)公司董事、监事、高档述职陈说怎样写,智度科技开展有限责任公司有关举行企业2018年年终股东会的提示性公示-188体育_188体育网址_188体育文娱管理人员;

  (3)公司延聘的律师;

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

  8、现场会议举行地址:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、《智度科技股份有限公司2018年度董事会工作陈说》;

  2、《智度科技股份有限公司201述职陈说怎样写,智度科技开展有限责任公司有关举行企业2018年年终股东会的提示性公示-188体育_188体育网址_188体育文娱8年度监事会工作陈说》;

  3、《智度科技股份有限公司2018年度陈说》全文及摘要;

  4、《智度科技股份有限公司2018年度财务决算陈说》;

  5、《智度科技股份有限公司2019年度董事、监事及高档管理人员薪酬计划》格尔木;

  6、《智度科技股份有限公司关于续聘2019年度审计组织的计划》;

  7、《智度科技股份有限公司关于为全资子公司向银行请求授信供给担保的计划》;

  8、《智度科技股份有限公司2018年度利润分配预案》;

  9、《关于2018年度利润分配及本钱公积金转增股本的雪山飞狐主题曲暂时提案》。

  提交本次股东大会审议的第1项、第3到8项计划现已2019年4月24日举行的公司第八届董事会第十四次会议审议经过;第2到4项、第8项计划现已2019年4月24日举行的公司第八届监事会第十次会议审议经过;第9项计划为公司持股3%以上股东计宏铭先生提交给本次股东大会的暂时提案。上述内容详见公司在巨潮资笑靥如花讯网(www.cninfo.com.cn)发表的布告。

  依据《上市公司股东大会规矩》的要求,上述计划需对中小投资者的表决独自计票并对独自计票状况进行发表。

  公司独立董事将在本次股东大会上就2018年度履职状况进行述职。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、现场会议挂号事项

  1、挂号方法

  (1)法人股东:法定代表人到会会议的,应出示有用营业执照复印件、自己身份证、法定代表人证明书和股东四级代码卡教师证报考条件;托付代理人到会会议的,代理人应出示有用营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面托付书和股东代码卡;

  (2)个人股东:需持自己身份证、股票账户卡到会,如托付代理人查物流单号到会,则应供给个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权托付书、代理人身份证。

  2、挂号时刻:2019年5月15日屈服,上午9:00至下午4:30。

  3、挂号地址:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。

  4、会议联系方法

  通讯地址:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。

  邮政编码:100031

  电话号码:010-66237897

  传真号码:010-66237715

  电子邮箱:zhidugufen@genimous.com

  联系人:彭芬杨雨桐

  5、会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票的详细流程详见附件二。

  六、备检文件

  1、第八届董事会第十四次会议抉择;

  2、深圳证券买卖所要求的其他文件。

  特此布告。

  智度科技股份有限公司董事会

  2019年5月15日

  附件一:

  授权托付书

  自己(本单位) 作为智度科技股份有限公司的股东,持有公司(有限售条件流通股/无限售条件流通股) ,兹托付先生/女士代表自己(本单位)到会公司2018年年度股东大会,对以下计划以投票方法代为表决。

  ■

  ■

  自己(本单位)对上述审议事项未作详细指示的,代理人有权 /无权依照自己的志愿表决。

  ■

  托付人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):

  签发日期: 年月日

  附件二:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360676

  2、投票简称:智度投票

  3、填写表决定见或推举票数。

  关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、抛弃。

  4、本次会议不设总计划。本次股东大会添加的计划9《关于2018年度利润分配及本钱公积金转增股本的暂时提案》与计划8《智度科技股份有限公司2018年度利润分配预案》均为关于公司2018年度权益分配的计划,同一事项呈现两种不同提案。鉴于此,公司股东原则上只能就计划8与计划9的其间一项计划投“赞同”票,即:公司股东能够挑选仅就前述两项计划的其间一项计划投票表决,此种状况下,述职陈说怎样写,智度科技开展有限责任公司有关举行企业2018年年终股东会的提示性公示-188体育_188体育网址_188体育文娱视同该股东对另一项计划抛弃表决权力,其所持股份数对另一项计划的表决成果计为“抛弃”; 公司股东也能够挑选对计划8和计划9均进行投票表决,但公司股东在投票表决时如对上述计划8和计划9均投“赞同”票的,则视为投票人对该两项计划均抛弃表决权力,其所持股份数对计划8和计划9的表决成果均计为“抛弃”。

  二、经过深交所买卖体系投票的鳄龟程序

  1、投票时刻:2019年5月17日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖女优排名客户端经过料组词买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月16日(现场股东大会举行前一日)下午15:00~2019年5月17日(现场股东大会完毕当日)下午15:00期间的恣意时刻。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

(责任编辑:DF358)